| Precio: |
150 € |
| Duración: |
30 horas |
| Metodología: |
On Line |
| Ubicación: |
España |
| Centro: |
AVANZZA S. COOP. |
| Teléfono: |
902995420 |
| URL: |
Visitar web site del curso |
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Dirigido a
Todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, obligados a cumplir la Ley 10/2010.
Requisitos previos
Convocatoria Continua, consultar fecha de inicio.
Descripción, temario, y otros
OBJETIVOS
-Disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales.
-Capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector.
-Profundizar en las medidas que tienen que desarrollar e implantar los sujetos obligados para garantizar el cumplimiento normativo.
-Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
-Disponer de procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
PROGRAMA
1.Qué entendemos por Blanqueo de Capitales
Definición: acepciones más comunes
El blanqueo como proceso: fases del proceso
Métodos usuales de blanqueo
El blanqueo de capitales: otras modalidades
Tipologías dentro y fuera del sector bancario
2. Contexto del Blanqueo de Capitales
Origen y relevancia
Los parámetros del blanqueo
Los paraísos fiscales
3. La regulación
El GAFI
Las tipologías establecidas por el GAFI
La regulación actual
4. La regulación en España
La regulación vigente
Los sujetos obligados
5. Medidas de diligencia debida y obligaciones de información
Medidas para evitar el blanqueo de capitales
Obligaciones de información y el SEPBLAC
Obligaciones de documentación
6. El control, las infracciones y las sanciones
Control Interno
Control de los medios de pago
Infracciones y sanciones
METODOLOGIA
Se propone una metodología activa en el que el alumno sea el protagonista de su formación, a través de materiales autoformativos, constando de una parte teórica para la adquisición de conceptos y apoyada por una parte práctica compuesta por ejercicios y evaluaciones, de esta forma, el alumno puede constatar el nivel de aprendizaje adquirido. En esta modalidad on-line, los contenidos son presentados de una manera modular, intuitiva, amena y atractiva a través del Campus Virtual de Avanzza.
Al ser el alumno el protagonista de su formación, planificará sus propios tiempos para realizar el curso dentro de las fechas estipuladas, con el apoyo de un tutor que resolverá todas las dudas planteadas y corregirá los ejercicios propuestos. Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo.
CONVOCATORIA CONTINUA. consultar fecha de inicio
DURACIÓN:30 horas
PRECIO: 150 € + IVA
El precio incluye: Apoyo y seguimiento de un tutor experto en la materia y acceso al Campus de Formación Virtual de Avanzza durante 1 mes.
CURSO BONIFICABLE
Al inscribirse a cualquiera de nuestros cursos online, ponemos a su disposición nuestro servicio de gestión de bonificaciones, mediante el que podrá financiar hasta el 100% del coste del curso.
Observaciones
MAS INFORMACION E INSCRIPCIONES
902995420 - formacion@avanzza.es - www.formacionconvalor.com
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